As investigações empresariais são práticas realizadas por empresas especializadas para esclarecer fatos e informações relevantes para a tomada de decisões na gestão dos negócios. Essas investigações podem ser de diversos tipos e finalidades, como levantamento de informações para processos de fusão e aquisição, monitoramento de fornecedores, detecção de fraudes, diligências prévias, entre outras.
Averiguação prévia: é uma investigação preliminar em que as informações e dados disponíveis sobre um possível parceiro comercial, fornecedor ou colaborador são coletados e analisados a fim de medir quais riscos e benefícios futuros poderão advir caso haja um negócio com essa pessoa jurídica ou pessoa física;
Due Diligence: é uma análise empresarial comprovadamente aprofundada, bem como de investigação processual, que objetiva conceder uma avaliação completa e ampla sobre a saúde financeira de uma empresa ou planos de negócios futuros;
Monitoramento de Fornecedores ou Clientes: metodologia de investigação relacionada a empresas que prestam serviços para terceiros ou comercializam produtos e serviços para clientes, de modo que essas ferramentas são destinadas a detectar, ouviu e prever comportamentos inapropriados, desvios éticos, fraudes, corrupção ou vazamento de informações precípuas.
Detecção de Fraudes: as investigações empresariais podem ser úteis na detecção de fraudes, tanto internas quanto externas, através de revisão de processos internos, criação de planos de prevenção, investigações pontuais ou monitoramento de atividades suspeitas.
Auditoria corporativa: é uma revisão profunda e sistêmica de planejamento empresarial baseada em padrões de acurácia financeira, fiscal, contabilística e patrimonial, destinada a avaliar a administração empresarial como um todo. Em linhas gerais, as investigações empresariais têm como objetivo proteger os interesses da empresa, seus acionistas e colaboradores, e minimizar riscos e prejuízos futuros
(62) 99830-5635
Nenhum comentário:
Postar um comentário